নীরব মোদী, বিজয় মাল্য, ললিত মোদীদের মতো রাণা কপূরেরও কি বিদেশে পালনোর ছক ছিল? ইডি সিবিআই-এর একাধিক তদন্তকারী অফিসারের সূত্রে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। তবে নীরব মোদীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা রাণা কপূরের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দা সূত্রে এমনও খবর, দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা রাণা কপূরকে কার্যত টোপ দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আর দেশে ফিরতেই ছেঁকে ধরেছে সিবিআই, ইডি-সহ একাধিক তদন্তকারী সংস্থা। আর তার পরেই গ্রেফতার।

ইয়েস ব্যাঙ্কের সিইও পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা থেকে কখনওই নজর সরেনি রাণা কপূরের। বরং সংস্থায় ফেরার জন্য বরাবরই চেষ্টা করে গিয়েছেন। অন্য দিকে রাণা কপূরের অপসারণের পর থেকেই ইয়েস ব্যাঙ্কের গতিবিধি, আর্থিক অবস্থা-সহ গোটা পরিস্থিতির উপর উপর নজর রাখছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই নজরদারিতেই শীর্ষ ব্যাঙ্কের কর্তারা জানতে পারেন, বেশ কয়েক বার ইয়েস ব্যাঙ্কে টাকা ঢালার চেষ্টা করেছেন একাধিক বিনিয়োগকারী। কিন্তু প্রতি বারই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার মুখে এসে এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ভেস্তে গিয়েছে।

কেন এমনটা হচ্ছে, তার কারণ খুঁজতে গিয়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নজর পড়ে ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও রাণা কপূরের উপর। ইডির তদন্তকারী অফিসারদের একটি সূত্র জানিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও শেষ মুহূর্তে ইয়েস ব্যাঙ্কের বিনিয়োগকারীদের চুক্তি বাতিল হওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন রাণা কপূর। কারণ, তিনি চাইছিলেন, এমন একটি চুক্তি যাতে তিনি নিজে ফের ইয়েস ব্যাঙ্কের শীর্ষ পদে ফিরতে পারেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, ‘‘প্রতিবারই মনে হত চুক্তি চূড়ান্ত। সম্ভবত রাণা কপূরের লোকজনই বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দেখা করে ইয়েস ব্যাঙ্কে বিনিয়োগে নিষেধ করত।’’

এই ইঙ্গিত মিলতেই এ বার শুরু হয় রানা কপূরকে দেশে ফেরানোর ‘ব্লু প্রিন্ট’ তৈরির প্রক্রিয়া। আরবিআই এমন জল্পনা ভাসিয়ে দেয় যে ইয়েস ব্যাঙ্কের জন্য নতুন বিনিয়োগকারী আহ্বান করা হচ্ছে। সেটা এমন ভাবে করা হয়, যাতে মনে হয়, ইয়েস ব্যাঙ্কের শীর্ষ পদে ফেরার ক্ষেত্রে রাণা কপূরের ফিরে আসার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা না থাকে। সেই ‘ফাঁদ’-এই পা দেন রাণা। ফিরে আসেন ভারতে।

কিন্তু ভারতে পা দিতেই তাঁর পিছনে নজর রাখতে শুরু করে সিবিআই, ইডি-সহ একাধিক গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থা। যা কার্যত আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। রাণা কখন কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করছেন, কোথায় থাকছেন, সবটাই গোয়েন্দারা নজরে রাখছিলেন।

মুম্বইয়ে রাণা কপূরের বাসভবনের নাম ‘সমুদ্র মহল’। ওরলি এলাকায় ‘সমুদ্রমুখী’ এই ফ্ল্যাটগুলি বাণিজ্যনগরী তথা দেশের সবচেয়ে দামি আবাসনগুলির মধ্যে অন্যতম। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিদেশে ফেরার হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীও এই রকম একটি ফ্ল্যাটেই থাকতেন। সেই ফ্ল্যাটেও গোয়েন্দারা প্রায় ২৪ ঘণ্টার নজরদারি শুরু করেছিলেন। অন্য দিকে রাণা কপূরও ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ইয়েস ব্যাঙ্কের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা করেছে, সেটা থেকে তাঁকে বাইরে রাখা হয়েছে।

এই আঁচ করেই ফের তাঁর লন্ডনের ঠিকানায় ফেরার চেষ্টা শুরু করেন রাণা। কিন্তু তাঁর ফ্ল্যাটের নিরাপত্তারক্ষীরাই ইডি-কে সেই খবর দেন। ইডির তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীরা ইডি-কে জানান, ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্তা ফের বিদেশে পালাতে পারেন, এমন একাধিক ইঙ্গিত পেয়েছেন তাঁরা। তার পরেই আরও তৎপর হয় ইডি। গ্রেফতার করতে আটঘাট বাঁধতে শুরু করেন তদন্তকারীরা। অবশেষে গত কাল রবিবার দীর্ঘ জেরার পর গ্রেফতার। আপতত পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন তিনি।

৬০০ কোটির ঘুষ! ইয়েস ব্যাঙ্ক দুর্নীতিকাণ্ডে রাণা কপূরের স্ত্রী-কন্যার নামও জুড়ল সিবিআই

সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম উঠল গোটা পরিবারের।
আর্থিক অনিয়ম ও পরিচালনায় অব্যবস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ইয়েস ব্যাঙ্কের সহ প্রতিষ্ঠাতা রাণা কপূর। এ বার সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম জুড়ল রাণা কপূরের স্ত্রী এবং তিন মেয়েরও। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। বিপুল টাকার ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দেওয়ান হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (ডিএইচএফএল)-এর কাছ থেকে ঘুরপথে তাঁদের হাতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা পৌঁছেছিল বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিবিআই) সূত্রে জানা গিয়েছে।

সোমবারও রাণা কপূরের বাড়ি ও দফতর-সহ মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। গোটা ঘটনার তদন্তে এখনও পর্যন্ত যে এফআইআর দায়ের করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা, তাতে রাণা কপূর, তাঁর স্ত্রী বিন্দু এবং তিন মেয়ে রাধা, রোশনি এবং রাখির নাম রয়েছে। নাম রয়েছে ডিএইচএফএল, ডু ইট আরবান ভেঞ্চার্স (ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), আরএবি এন্টারপ্রাইজেস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, মর্গ্যান ক্রেডিটস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরকেডব্লিউ ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড—এই পাঁচ সংস্থা ও তাদের প্রোমোটারদের।

ওই এফআইআরে বলা হয়েছে, ২০১৮-র এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ডিএইচএফএল-এর কাছ থেকে ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকার ঋণপত্র কিনে নেয় ইয়েস ব্যাঙ্ক। এর পরই ডু ইট আরবান ভেঞ্চার্স সংস্থাকে নির্মাণ খাতে ৬০০ কোটি টাকা ঋণ দেয় ডিএইচএফএল। ওই ডু ইট আর্বান ভেঞ্চার্স সংস্থা আরএবি এন্টারপ্রাইজের সহযোগী সংস্থা, যার ডিরেক্টর আবার রাণা কপূরের স্ত্রী বিন্দু। আরএবি এন্টারপ্রাইজের ১০০ শতাংশের অংশীদার তিনি।

সিবিআইয়ের দাবি, রাণা কপূরের নির্দেশেই ডিএইচএফএল-কে ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে ডিএইচএফএল-এর দুই প্রোমোটার কপিল ওয়াধবন এবং ধীরজ রাজেশ কুমার ওয়াধবন ঘুরপথে বিন্দুর সংস্থায় টাকা ঢালেন। আবার ডু ইট আরবান ভেঞ্চার্সে রাণা কপূরের তিন মেয়ে রোশনি কপূর, রাধা কপূর খন্না এবং রাখি কপূর ট্যান্ডনের ১০০ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তদন্তে জানা গিয়েছে, ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ওই ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা আজও শোধ দিতে পারেনি ডিএইচএফএল।

এর পাশাপাশি বান্দ্রা জমি পুনরুদ্ধার প্রকল্পের জন্য আরকেডব্লিউ ডেভলভার্স প্রাইভেট লিমিটেডকেও ইয়েস ব্যাঙ্ক ৭৫০ কোটি টাকা র ঋণ মঞ্জুর করে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এই আরকেডব্লিউ ডেভলপার্স সংস্থা আবার ডিএইচএফএল-এর গোষ্ঠীভুক্ত। আরকেডব্লিইউ ডেভলপার্সের মাধ্যমে পুরো টাকাটাই ডিএইচএফএল-এর কোষাগারে গিয়ে পড়ে, জমি পুনরুদ্ধারের কাজে যার মধ্যে থেকে একটি টাকাও খরচ হয়নি